一、會議日期：民國112年2月16日
二、會議時間：下午6:30 ~ 8:30
三、會議地點：三合院台北店
四、出席人員：
(一)應出席人數：理事8人、監事3人
(二)出席人員：
1、理 事 長：戴 廸
2、常務理事 ：王白蒂
3、理 事：黃馨儀、范姜衛良、楊文考、鄭有晉
4、常務監事：吳麗敏
5、監 事：劉 權、戴正平
(三)請假人員：李致曄、黃竣祥
五、會議主席：戴 廸
六、主席致詞：(略)
七、報告事項：(112. 1.1~112.2.16)
(一)會務報告：
1、召開理監事會：
111年3月18日，召開第11-12次理監事會。
(二)業務報告：
1、函轉公文：
(1)1月6日台北市商業會來函：「臺北市補助民營企業、團體邀請身心障礙（街頭）藝人展演試辦計畫」，惠請轉知所屬會員踴躍申請。本會以E-MAIL轉發會員知悉。
(2)1月6日台北市商業會來函：經濟部修正「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」第9點丶第10點。本會以E-MAIL轉發會員。
(3)1月10日、30日，台北市商業會來函：臺北市商業會與商業發展研究院於2月15日合辦【112基本工資補貼說明會】。惠請各會員報名參加。本會以E-MAIL轉發會員知悉。
(4)2月9日台北市商業會以E-MAIL來函：敬請貴會轉知會員填覆「112年產業缺工調查」。本會以E-MAIL轉發會員知悉。
(三)財務報告：
1、1月~2月15日，收入48,200元，支出71,270元，短絀23,070元。
2、1月12日透過電子申報系統，完成111年度各類所得網路申報(收件編號：2A1400510700)。
八、討論提案：
案由(一)：審查本會111年度工作報告。 提案人：理 事 會
說 明：本會111年度工作報告請詳附件。
辦 法：審查通過後函報台北市政府社會局備查，並提請第12屆第1次會員大會追認
決 議：照案通過。
案由(二):審查本會111年度收支決算表、資產負債表。 提案人：理 事 會
說 明：依「工商團體財務處理辦法」編製完成。
辦 法：審查通過後函報台北市政府社會局備查，並提請第12屆第1次會員大會追認。
決 議：照案通過。
案由(三)：審查本會112年度工作計劃。 提案人：理 事 會
說 明：本工作計畫依「工商團體財務處理辦法」第11條規定，由理事會編造送監事會審核、造具審核意見書。
決 議：照案通過。
案由(四)：審查本會112年度收支預算表。 提案人：理 事 會
說 明：
1、本表依「工商團體財務處理辦法」規定辦理，收支以平衡為原則。
2、審議通過後報請社會局備查，提報下次會員大會追認。
決 議：照案通過。
案由(五)：請審定會員名冊案。 提案人：理 事 會
說 明：
1、會員41家，會員代表73人。
2、111年度常年會費未繳納者，暫予停權處理。
3、請審定會員資格，以確定大會應出席人數。
辦 法：審查通過後函報台北市政府社會局備查。
決 議：照案通過。
案由(六)：會員手冊編製案 提案人：理 事 會
說 明：請各理監事提供文章，以充實手冊內容。
決 議：照案通過。
案由(七)：第12-1次會員大會籌備案。 提案人：理 事 會
說 明：
1、時間：民國112年4月21日
2、地點:榮榮園餐廳(台北市信義路4段25號2樓)
3、程序：①報到②主席致詞③報告事項④提案討論⑤臨時動議⑥介紹本公會會員⑦選舉理監事⑧召開理、監事會(選舉、決定會址) ⑨新任理事長致詞⑩晚餐及摸彩
4、工作分配: ①司儀─范姜理事②接待─虹源③選務(發票、記票、唱票、監票) ─鄭有晉理事、戴正平監事、吳常務監事④主持摸彩─王常務理事⑤照相、發禮品─宏浩
5、選票格式：將全體被選舉人印入選舉票，由選舉人圈選。
6、大會將提供伴手禮，依會員名冊，於報到時領取，請預先登記各公司參加人數(未登記恕不發禮品)。
7、來賓出席餐會，每人繳納770元，欲參加摸彩，請多提供1份禮品。
8、希望各會員捐贈禮品，最少1,000元新品，會員公司員工可參與摸彩，每增加1位，該公司需多提供1項摸彩品。
